Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR ORTEGA

***.304.888-**

Empresas vinculadas

ORTELLUCCI BAR E MERCEARIA LTDA.

20.112.273/0001-35

BARRETTO E ORTEGA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

18.981.694/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR ORTEGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR ORTEGA
CPF: ***.304.888-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORTELLUCCI BAR E MERCEARIA LTDA. 20.112.273/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	22/04/2014	Ver empresa
BARRETTO E ORTEGA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 18.981.694/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2013	Ver empresa
M2O GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA. 13.792.838/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2011	Ver empresa
BANCO BCN SA. 60.898.723/0001-81Baixada	Diretor	30/07/2002	Ver empresa

Razão social

ORTELLUCCI BAR E MERCEARIA LTDA.

20.112.273/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2014

Razão social

BARRETTO E ORTEGA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

18.981.694/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Razão social

M2O GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA.

13.792.838/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2011

Razão social

BANCO BCN SA.

60.898.723/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.