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Pessoa

MOACIR MELO DE SIQUEIRA

***.358.314-**

Empresas vinculadas

M2 CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

36.438.507/0001-79

DISTRIBUIDORA DE LIVROS ABM LTDA

34.848.419/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR MELO DE SIQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR MELO DE SIQUEIRA
CPF: ***.358.314-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M2 CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 36.438.507/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE LIVROS ABM LTDA 34.848.419/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2019	Ver empresa
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA 11.077.182/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2012	Ver empresa
MORGAN CONSULTORIA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 03.954.436/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2000	Ver empresa

Razão social

M2 CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

36.438.507/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

DISTRIBUIDORA DE LIVROS ABM LTDA

34.848.419/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2019

Razão social

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA

11.077.182/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2012

Razão social

MORGAN CONSULTORIA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

03.954.436/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.