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Pessoa

MOACIR LIBERMAN

***.264.728-**

Empresas vinculadas

CASA DE MOVEIS A BARATEIRA LTDA

60.693.561/0001-45

PAO DE QUEIJO CENTER LAPA

66.726.340/0001-02
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR LIBERMAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACIR LIBERMAN
CPF
***.264.728-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CASA DE MOVEIS A BARATEIRA LTDA

60.693.561/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2012

Ver empresa

Razão social

PAO DE QUEIJO CENTER LAPA

66.726.340/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2008

Ver empresa

Razão social

AVANTE -LOCACAO DE ESPACOS COMERCIAIS LTDA

06.349.470/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL E.R.L LTDA

02.449.074/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.