Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR JUNIOR NUNES ORTIZ

***.933.010-**

Empresas vinculadas

PERMUTA PRO FRANQUIA LTDA.

58.378.160/0001-59

SPE NZ2 CAPITAL IMOBILIARIO LTDA

58.040.745/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR JUNIOR NUNES ORTIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR JUNIOR NUNES ORTIZ
CPF: ***.933.010-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERMUTA PRO FRANQUIA LTDA. 58.378.160/0001-59Ativa	Administrador	06/12/2024	Ver empresa
SPE NZ2 CAPITAL IMOBILIARIO LTDA 58.040.745/0001-64Ativa	Administrador	08/11/2024	Ver empresa
AUCTUS 22 PARTICIPACOES LTDA 57.735.817/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2024	Ver empresa
ORTIZ & MAGALHAES SERVICO DE TREINAMENTOS LTDA 39.912.122/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2020	Ver empresa
X BROKERS BRASIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 39.780.107/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2020	Ver empresa
DEKKORA COMERCIO DE PROJETOS & DESIGN LTDA 37.584.655/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2020	Ver empresa
VERSATO PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA. 22.826.592/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2015	Ver empresa

Razão social

PERMUTA PRO FRANQUIA LTDA.

58.378.160/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

SPE NZ2 CAPITAL IMOBILIARIO LTDA

58.040.745/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

AUCTUS 22 PARTICIPACOES LTDA

57.735.817/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

ORTIZ & MAGALHAES SERVICO DE TREINAMENTOS LTDA

39.912.122/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

X BROKERS BRASIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

39.780.107/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

DEKKORA COMERCIO DE PROJETOS & DESIGN LTDA

37.584.655/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2020

Razão social

VERSATO PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA.

22.826.592/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.