Pessoa
MOACIR JOSE SCACCHETTI
Empresas vinculadas
CAMPINAS CONTAINERS TRANSPORTES LTDA
RDX - LOGISTICA, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA
Pessoa investigada
MOACIR JOSE SCACCHETTI
Informações básicas
- Nome
- MOACIR JOSE SCACCHETTI
- CPF
- ***.748.958-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CAMPINAS CONTAINERS TRANSPORTES LTDA 04.848.497/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 06/03/2024 | Ver empresa |
RDX - LOGISTICA, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA 21.310.522/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 29/10/2014 | Ver empresa |
LMF PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 19.535.481/0001-68Ativa | Sócio sem Capital | 16/01/2014 | Ver empresa |
MAURA CACADOR SCACHETTI E OUTROS 13.585.920/0001-60Ativa | Qualificação 59 | 03/05/2011 | Ver empresa |
Razão social
CAMPINAS CONTAINERS TRANSPORTES LTDA
04.848.497/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/03/2024
Razão social
RDX - LOGISTICA, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA
21.310.522/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/10/2014
Razão social
LMF PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
19.535.481/0001-68
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/01/2014
Razão social
MAURA CACADOR SCACHETTI E OUTROS
13.585.920/0001-60
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
03/05/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.