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Pessoa

MOACIR JOSE SANCHES

***.294.057-**

Empresas vinculadas

LGM2 EMPREENDIMENTOS LTDA

44.558.230/0001-46

PAPELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.009.656/0001-99
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOACIR JOSE SANCHES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACIR JOSE SANCHES
CPF
***.294.057-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LGM2 EMPREENDIMENTOS LTDA

44.558.230/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

PAPELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.009.656/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2002

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA MASTERPEL LTDA

03.335.518/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.