Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR JOSE DA SILVA FILHO

***.469.919-**

Empresas vinculadas

MARTIN E GONCALVES PARTICIPACOES LTDA.

51.288.500/0001-01

BRANCO PARTICIPACOES LTDA

50.424.322/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR JOSE DA SILVA FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.469.919-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARTIN E GONCALVES PARTICIPACOES LTDA. 51.288.500/0001-01Ativa	Sócio	15/01/2025	Ver empresa
BRANCO PARTICIPACOES LTDA 50.424.322/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2023	Ver empresa
BMB COMERCIO E SERVICOS LTDA 42.008.173/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2021	Ver empresa
BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 34.717.547/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2019	Ver empresa
VITA TRANSPORTES LTDA. 16.966.133/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2013	Ver empresa
GS PEDRAS LTDA. 17.211.082/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2012	Ver empresa
SALSEIROS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.772.178/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2009	Ver empresa

Razão social

MARTIN E GONCALVES PARTICIPACOES LTDA.

51.288.500/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

BRANCO PARTICIPACOES LTDA

50.424.322/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2023

Razão social

BMB COMERCIO E SERVICOS LTDA

42.008.173/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

34.717.547/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2019

Razão social

VITA TRANSPORTES LTDA.

16.966.133/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2013

Razão social

GS PEDRAS LTDA.

17.211.082/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2012

Razão social

SALSEIROS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.772.178/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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