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Pessoa

MOACIR HIROSHI KAKUMOTO

***.812.418-**

Empresas vinculadas

AGENCIA LOTERICA ESMERALDA LTDA

04.539.244/0001-06

LOTERIAS ALPHAVILLE LTDA

03.379.615/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR HIROSHI KAKUMOTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR HIROSHI KAKUMOTO
CPF: ***.812.418-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGENCIA LOTERICA ESMERALDA LTDA 04.539.244/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2023	Ver empresa
LOTERIAS ALPHAVILLE LTDA 03.379.615/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2011	Ver empresa
MK LOTERIAS LTDA 04.797.997/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2008	Ver empresa
ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA 37.878.493/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2004	Ver empresa
FAROL IND COM DE ROUPAS LTDA 01.546.422/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	21/11/1996	Ver empresa
NIPPON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA 26.913.996/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	28/01/1991	Ver empresa

Razão social

AGENCIA LOTERICA ESMERALDA LTDA

04.539.244/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

LOTERIAS ALPHAVILLE LTDA

03.379.615/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Razão social

MK LOTERIAS LTDA

04.797.997/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2008

Razão social

ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA

37.878.493/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2004

Razão social

FAROL IND COM DE ROUPAS LTDA

01.546.422/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/1996

Razão social

NIPPON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA

26.913.996/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.