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Pessoa

MOACIR FUNADA

***.969.008-**

Empresas vinculadas

LIMBO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.515.184/0001-28

IMPERIAL PARTICIPACOES LTDA.

08.714.199/0001-21
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR FUNADA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACIR FUNADA
CPF
***.969.008-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LIMBO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.515.184/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2015

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL PARTICIPACOES LTDA.

08.714.199/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2014

Ver empresa

Razão social

NSRIO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

02.691.278/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2005

Ver empresa

Razão social

TOMNUS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.

67.952.606/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2002

Ver empresa

Razão social

DROGARIA ALVES FARROUPILHA LTDA

01.634.503/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2001

Ver empresa

Razão social

MAKRON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

47.240.783/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2000

Ver empresa

Razão social

MAN BEL LTDA

02.682.135/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2000

Ver empresa

Razão social

DROGARIA ESSEX LIMITADA

34.106.336/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.