Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR FLAMIA

***.370.209-**

Empresas vinculadas

RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA

00.553.787/0001-19

FLAMIA & RIQUETTI SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

09.390.138/0001-19
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR FLAMIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACIR FLAMIA
CPF
***.370.209-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA

00.553.787/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

FLAMIA & RIQUETTI SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

09.390.138/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2008

Ver empresa

Razão social

D.M.M. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

03.450.417/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1999

Ver empresa

Razão social

CCL IRMAOS FLAMIA LTDA

78.489.192/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.