Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR FERRI

***.252.549-**

Empresas vinculadas

RANCHO TAPETE VERDE LTDA

05.113.750/0001-93

COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES RURAIS CUNHA - COOPERCUNHA

22.915.905/0001-24

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR FERRI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR FERRI
CPF: ***.252.549-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RANCHO TAPETE VERDE LTDA 05.113.750/0001-93Ativa	Sócio	04/03/2024	Ver empresa
COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES RURAIS CUNHA - COOPERCUNHA 22.915.905/0001-24Ativa	Diretor	17/07/2015	Ver empresa
SOCIEDADE MOAGEIRA RIQUEZA LTDA 85.217.248/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2014	Ver empresa
HIDRELETRICA DETOFOL LTDA. 08.270.140/0001-91Ativa	Sócio	27/08/2007	Ver empresa
FARISUL ACONDICIONAMENTO DE FARINHA LTDA 08.750.201/0001-18Baixada	Sócio	10/04/2007	Ver empresa

Razão social

RANCHO TAPETE VERDE LTDA

05.113.750/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES RURAIS CUNHA - COOPERCUNHA

22.915.905/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2015

Razão social

SOCIEDADE MOAGEIRA RIQUEZA LTDA

85.217.248/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2014

Razão social

HIDRELETRICA DETOFOL LTDA.

08.270.140/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2007

Razão social

FARISUL ACONDICIONAMENTO DE FARINHA LTDA

08.750.201/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.