Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR FERREIRA DA SILVA

***.446.856-**

Empresas vinculadas

SAGRADO CORACAO TRANSPORTES LTDA

02.584.659/0001-68

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES METALURGICOS E RODOFERROV

01.627.568/0001-08

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR FERREIRA DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.446.856-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAGRADO CORACAO TRANSPORTES LTDA 02.584.659/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	05/09/2008	Ver empresa
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES METALURGICOS E RODOFERROV 01.627.568/0001-08Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
OLARIA ESPORTE CLUBE 19.694.926/0001-52Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ALL MARKET CENTER LTDA 05.255.319/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2003	Ver empresa
IFN SERVICE E INDUSTRIA RODOFERROVIARIA LTDA - FALIDO 05.343.015/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	17/10/2002	Ver empresa
CEMOL PARTICIPACOES LTDA 04.465.848/0001-47Inapta	Sócio	25/05/2001	Ver empresa
AUTO POSTO SAGRADO CORACAO LTDA 03.387.457/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	09/09/1999	Ver empresa
IFN INDUSTRIA FERROVIARIA NACIONAL LTDA MASSA FALIDA 03.052.281/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	23/03/1999	Ver empresa
MOCEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 03.021.329/0001-27Inapta	Presidente	03/03/1999	Ver empresa

Razão social

SAGRADO CORACAO TRANSPORTES LTDA

02.584.659/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2008

Razão social

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES METALURGICOS E RODOFERROV

01.627.568/0001-08

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

OLARIA ESPORTE CLUBE

19.694.926/0001-52

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ALL MARKET CENTER LTDA

05.255.319/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2003

Razão social

IFN SERVICE E INDUSTRIA RODOFERROVIARIA LTDA - FALIDO

05.343.015/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2002

Razão social

CEMOL PARTICIPACOES LTDA

04.465.848/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2001

Razão social

AUTO POSTO SAGRADO CORACAO LTDA

03.387.457/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1999

Razão social

IFN INDUSTRIA FERROVIARIA NACIONAL LTDA MASSA FALIDA

03.052.281/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1999

Razão social

MOCEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

03.021.329/0001-27

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.