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Pessoa

MOACIR DINIZ JUNIOR

***.906.116-**

Empresas vinculadas

AZ3 ALIMENTOS LTDA

11.662.869/0001-18

AKDIGITAL LTDA

52.847.383/0001-31

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR DINIZ JUNIOR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR DINIZ JUNIOR
CPF: ***.906.116-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZ3 ALIMENTOS LTDA 11.662.869/0001-18Ativa	Qualificação 5	06/03/2025	Ver empresa
AKDIGITAL LTDA 52.847.383/0001-31Ativa	Qualificação 5	24/02/2025	Ver empresa
ALTA COSMETICA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 04.267.338/0001-65Ativa	Administrador	31/01/2025	Ver empresa
AK BLUE COMERCIO VAREJISTA LTDA 11.269.887/0001-34Ativa	Administrador	30/01/2025	Ver empresa
AK HOLDING GROUP LTDA 41.405.608/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2021	Ver empresa
B2Z COMERCIO VAREJISTA LTDA 17.994.060/0001-70Ativa	Administrador	26/11/2020	Ver empresa
AK GROUP INTERNATIONAL LTDA 20.612.971/0001-08Ativa	Administrador	23/01/2015	Ver empresa
LIFE EXTREME CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 17.363.986/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2013	Ver empresa

Razão social

AZ3 ALIMENTOS LTDA

11.662.869/0001-18

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

AKDIGITAL LTDA

52.847.383/0001-31

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

ALTA COSMETICA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

04.267.338/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

AK BLUE COMERCIO VAREJISTA LTDA

11.269.887/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

AK HOLDING GROUP LTDA

41.405.608/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Razão social

B2Z COMERCIO VAREJISTA LTDA

17.994.060/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

AK GROUP INTERNATIONAL LTDA

20.612.971/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2015

Razão social

LIFE EXTREME CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

17.363.986/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.