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Pessoa

MOACIR DE LAZARI

***.853.748-**

Empresas vinculadas

MOACIR DE LAZARI ASSESSORIA & CIA LTDA

10.794.474/0001-06

CENE CRED - RECUPERACAO E COBRANCA DE CREDITOS LTDA

07.872.474/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOACIR DE LAZARI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR DE LAZARI
CPF: ***.853.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOACIR DE LAZARI ASSESSORIA & CIA LTDA 10.794.474/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2020	Ver empresa
CENE CRED - RECUPERACAO E COBRANCA DE CREDITOS LTDA 07.872.474/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2006	Ver empresa
M C INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07.670.269/0001-24Baixada	Sócio	08/11/2005	Ver empresa

Razão social

MOACIR DE LAZARI ASSESSORIA & CIA LTDA

10.794.474/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

CENE CRED - RECUPERACAO E COBRANCA DE CREDITOS LTDA

07.872.474/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2006

Razão social

M C INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

07.670.269/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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