Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR DE GASPI

***.687.399-**

Empresas vinculadas

MB OMEGA GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA

52.689.521/0001-00

MB ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA

50.882.602/0001-98
+ 39 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR DE GASPI

41 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACIR DE GASPI
CPF
***.687.399-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (41)

Razão social

MB OMEGA GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA

52.689.521/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

MB ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA

50.882.602/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2023

Ver empresa

Razão social

MB PARTICIPACOES E NEGOCIOS ALPHA LTDA

50.308.614/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2023

Ver empresa

Razão social

MB PARTICIPACOES E NEGOCIOS BETA LTDA

50.259.707/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPARI V LTDA.

10.661.547/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

GASPARI VII COMERCIO DE CALCADOS LTDA

18.686.861/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPARI VI LTDA

17.726.250/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPARI VII LTDA

17.057.117/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2012

Ver empresa

Razão social

RGG COMERCIO DE CALCADOS LTDA

10.868.809/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2011

Ver empresa

Razão social

UP TO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

12.397.350/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2010

Ver empresa

Razão social

RBG COMERCIO DE CALCADOS LTDA

10.925.769/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2009

Ver empresa

Razão social

RBG II COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

10.925.770/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2009

Ver empresa

Razão social

UP SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

10.603.622/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2009

Ver empresa

Razão social

GASPARI V COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

10.661.545/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2009

Ver empresa

Razão social

GASPARI IV COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

10.436.357/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2008

Ver empresa

Razão social

GASPARI III COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

10.436.363/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2008

Ver empresa

Razão social

GASPARI VI COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

10.439.022/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2008

Ver empresa

Razão social

GASPARI COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

09.355.155/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2008

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPARI III LTDA.

08.828.011/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2007

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPARI II LTDA.

08.707.307/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2007

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPARI LTDA.

08.343.508/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2006

Ver empresa

Razão social

NRG COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

08.103.190/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2006

Ver empresa

Razão social

NNG COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

07.873.451/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2006

Ver empresa

Razão social

RRB COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

07.690.689/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2005

Ver empresa

Razão social

RMB COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

07.387.469/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2005

Ver empresa

Razão social

B.M. VI COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

03.885.190/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2004

Ver empresa

Razão social

RBM COMERCIO DE CALCADOS LTDA

06.026.003/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2004

Ver empresa

Razão social

MBR COMERCIO DE CALCADOS LTDA

00.157.512/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Ver empresa

Razão social

B M III COMERCIO DE CALCADOS LTDA

02.317.740/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPI VIII LTDA

05.988.620/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Ver empresa

Razão social

B.M.COMERCIO DE CALCADOS LTDA

68.407.931/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Ver empresa

Razão social

BM IV COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

02.882.582/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPI VII LTDA.

05.304.675/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPI VI LTDA

04.140.625/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPI V LTDA

03.856.429/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPI IV LTDA

03.721.558/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPI III LTDA

03.467.211/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1999

Ver empresa

Razão social

COM. DE CALCADOS DI GASPI LTDA

71.871.545/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1999

Ver empresa

Razão social

BMR COMERCIO DE CALCADOS LTDA

01.423.050/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS DI GASPI II LTDA

03.240.516/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1999

Ver empresa

Razão social

BM II COMERCIO DE CALCADOS LTDA

01.985.562/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.