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Pessoa

MOACIR DAUFENBACH

***.243.209-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA MEGA P LTDA

54.092.698/0001-41

BACH COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

18.998.130/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOACIR DAUFENBACH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR DAUFENBACH
CPF: ***.243.209-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA MEGA P LTDA 54.092.698/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
BACH COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 18.998.130/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2013	Ver empresa
DISVALE DISTRIBUIDORA DE LACTICINIOS LTDA 08.618.678/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2006	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA MEGA P LTDA

54.092.698/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

BACH COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

18.998.130/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Razão social

DISVALE DISTRIBUIDORA DE LACTICINIOS LTDA

08.618.678/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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