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Pessoa

MOACIR DA SILVEIRA AMBROZIO JUNIOR

***.740.856-**

Empresas vinculadas

ANBROZIO GESTAO FINANCEIRA LTDA

59.944.552/0001-09

CENTRO COMERCIAL CAVA GRANDE SCP

55.210.210/0001-04
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR DA SILVEIRA AMBROZIO JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACIR DA SILVEIRA AMBROZIO JUNIOR
CPF
***.740.856-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ANBROZIO GESTAO FINANCEIRA LTDA

59.944.552/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

CENTRO COMERCIAL CAVA GRANDE SCP

55.210.210/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

BAIRRO JARDIM RECANTO SCP

48.946.589/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

MJD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

48.622.801/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

MJD EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

48.625.106/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

CHACREAMENTO BOA VISTA SPE LTDA

44.701.586/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

CHACREAMENTO UNIAO DAS SERRAS SPE LTDA

43.612.154/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

MJD GESTAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.512.137/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

JDR INCORPORACOES LTDA

28.707.146/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2017

Ver empresa

Razão social

MJD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.527.116/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2014

Ver empresa

Razão social

LOJAO JB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI

19.283.283/0001-54

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/11/2013

Ver empresa

Razão social

MJ ELETROMOVEIS LTDA.

05.277.051/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.