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Pessoa

MOACIR DA CUNHA PENTEADO

***.860.308-**

Empresas vinculadas

FCP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

40.513.893/0001-93

MCP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

40.513.944/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR DA CUNHA PENTEADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR DA CUNHA PENTEADO
CPF: ***.860.308-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FCP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 40.513.893/0001-93Baixada	Administrador	22/01/2021	Ver empresa
MCP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 40.513.944/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2021	Ver empresa
CQ999 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 36.582.748/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
ORIENTE H BRASIL EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 12.600.858/0001-76Baixada	Administrador	24/09/2010	Ver empresa
DONA CILA EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 10.308.714/0001-15Baixada	Administrador	25/08/2008	Ver empresa
ORIENTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 01.116.225/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	07/03/1996	Ver empresa

Razão social

FCP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

40.513.893/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2021

Razão social

MCP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

40.513.944/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2021

Razão social

CQ999 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

36.582.748/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

ORIENTE H BRASIL EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

12.600.858/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2010

Razão social

DONA CILA EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

10.308.714/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2008

Razão social

ORIENTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

01.116.225/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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