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Pessoa

MOACIR CELUPPI

***.368.319-**

Empresas vinculadas

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA SENHORATI LTDA

38.470.453/0001-54

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BARRA DO AMPERE LTDA

36.955.970/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR CELUPPI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACIR CELUPPI
CPF
***.368.319-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA SENHORATI LTDA

38.470.453/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA BARRA DO AMPERE LTDA

36.955.970/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA MARRECAS LTDA

33.675.982/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

M & G INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

30.007.259/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Ver empresa

Razão social

REPRESENTACOES COMERCIAIS MAGUBEL LTDA

80.863.723/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.