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Pessoa

MOACIR CAETANO DE SANT ANA JUNIOR

***.980.716-**

Empresas vinculadas

M. C. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

46.222.614/0001-19

DINAMICA CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

02.320.967/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR CAETANO DE SANT ANA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR CAETANO DE SANT ANA JUNIOR
CPF: ***.980.716-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. C. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 46.222.614/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2025	Ver empresa
DINAMICA CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA 02.320.967/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
M.C. SANTANA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 11.702.113/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2018	Ver empresa
PANAMERICANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 11.553.288/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2012	Ver empresa
DINAMICA I COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 09.244.516/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2011	Ver empresa
CAULA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E FUMO LTDA 84.627.348/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2000	Ver empresa

Razão social

M. C. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

46.222.614/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

DINAMICA CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

02.320.967/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

M.C. SANTANA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

11.702.113/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

PANAMERICANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

11.553.288/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2012

Razão social

DINAMICA I COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

09.244.516/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Razão social

CAULA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E FUMO LTDA

84.627.348/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.