Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR BARRA

***.535.082-**

Empresas vinculadas

CLUB BM LTDA

05.484.657/0001-95

CONSTRUTORA CONCREFORTE LTDA

14.660.578/0001-89

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR BARRA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR BARRA
CPF: ***.535.082-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUB BM LTDA 05.484.657/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2023	Ver empresa
CONSTRUTORA CONCREFORTE LTDA 14.660.578/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2023	Ver empresa
BM PREVIDENCIA CAPITALIZACAO E SEGURO LTDA 59.037.341/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2023	Ver empresa
MALINOVSKI SERVICOS E PESSOAL LTDA 42.908.865/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	02/09/2022	Ver empresa
DAY MAX MOBAY LTDA 13.961.036/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2022	Ver empresa
VIACAO NORTESUL LTDA 08.757.538/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	14/08/2022	Ver empresa
JP FUNDOS SA 31.653.001/0001-69Inapta	Diretor	20/04/2021	Ver empresa
REDE BM DE ATENDIMENTOS LTDA. 08.924.183/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2018	Ver empresa
TRADE CARD S.A. 10.602.502/0001-46Inapta	Diretor	08/06/2018	Ver empresa
MARAKA EMPREENDIMENTOS LTDA 04.148.698/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2008	Ver empresa

Razão social

CLUB BM LTDA

05.484.657/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Razão social

CONSTRUTORA CONCREFORTE LTDA

14.660.578/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

BM PREVIDENCIA CAPITALIZACAO E SEGURO LTDA

59.037.341/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

MALINOVSKI SERVICOS E PESSOAL LTDA

42.908.865/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2022

Razão social

DAY MAX MOBAY LTDA

13.961.036/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Razão social

VIACAO NORTESUL LTDA

08.757.538/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2022

Razão social

JP FUNDOS SA

31.653.001/0001-69

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

REDE BM DE ATENDIMENTOS LTDA.

08.924.183/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2018

Razão social

TRADE CARD S.A.

10.602.502/0001-46

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

MARAKA EMPREENDIMENTOS LTDA

04.148.698/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.