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Pessoa

MOACIR ANTUNES DE OLIVEIRA

***.478.350-**

Empresas vinculadas

JBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

22.812.312/0001-32

C.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

05.315.396/0001-80
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR ANTUNES DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACIR ANTUNES DE OLIVEIRA
CPF
***.478.350-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

22.812.312/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

C.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

05.315.396/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PATRIA NOVA LTDA.

04.176.743/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

BLG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.872.605/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

MINI MERCADO GOLDANI LTDA

89.745.228/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.