Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR ANTONIO MARAFON

***.188.369-**

Empresas vinculadas

TRE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.653.969/0001-39

OCEAN HOLDING S.A.

34.431.962/0001-17

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR ANTONIO MARAFON

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR ANTONIO MARAFON
CPF: ***.188.369-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.653.969/0001-39Ativa	Administrador	13/04/2020	Ver empresa
OCEAN HOLDING S.A. 34.431.962/0001-17Ativa	Diretor	01/08/2019	Ver empresa
MTDSOFT HOLDING S.A. 32.738.074/0001-16Ativa	Presidente	11/02/2019	Ver empresa
MTD PARTICIPACOES LTDA. 26.670.417/0001-55Ativa	Administrador	06/12/2016	Ver empresa
CONSORCIO - SEM DESIGNACAO, CONFORME INCISO I, ART 279, LEI 6.40476 20.069.508/0001-53Ativa	Administrador	11/04/2014	Ver empresa
LAGOS CENTRAIS EMPREENDIMENTOS S.A. 17.661.003/0001-79Ativa	Diretor	28/02/2013	Ver empresa
LUIZ DELFINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA 17.036.657/0001-01Ativa	Administrador	17/10/2012	Ver empresa
ARCO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 05.154.204/0001-09Ativa	Administrador	19/07/2002	Ver empresa
VENTURIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 04.450.575/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2001	Ver empresa

Razão social

TRE FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.653.969/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2020

Razão social

OCEAN HOLDING S.A.

34.431.962/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

MTDSOFT HOLDING S.A.

32.738.074/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/02/2019

Razão social

MTD PARTICIPACOES LTDA.

26.670.417/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2016

Razão social

CONSORCIO - SEM DESIGNACAO, CONFORME INCISO I, ART 279, LEI 6.40476

20.069.508/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2014

Razão social

LAGOS CENTRAIS EMPREENDIMENTOS S.A.

17.661.003/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2013

Razão social

LUIZ DELFINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA

17.036.657/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2012

Razão social

ARCO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

05.154.204/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2002

Razão social

VENTURIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

04.450.575/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.