Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR ANDRE ZAMIN

***.616.690-**

Empresas vinculadas

B3 ASSETS LTDA

04.555.557/0001-40

ADM TARGET & DIRECTION LTDA

18.242.765/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR ANDRE ZAMIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR ANDRE ZAMIN
CPF: ***.616.690-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B3 ASSETS LTDA 04.555.557/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2023	Ver empresa
ADM TARGET & DIRECTION LTDA 18.242.765/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2013	Ver empresa
LATIN AMERICA TREINAMENTOS LTDA 13.690.890/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	17/05/2011	Ver empresa
BASSO,ZAMIN & CIA LTDA 04.862.817/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2002	Ver empresa

Razão social

B3 ASSETS LTDA

04.555.557/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

ADM TARGET & DIRECTION LTDA

18.242.765/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2013

Razão social

LATIN AMERICA TREINAMENTOS LTDA

13.690.890/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2011

Razão social

BASSO,ZAMIN & CIA LTDA

04.862.817/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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