Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR AKIRA YAMAKAWA

***.523.201-**

Empresas vinculadas

FAZENDINHA SCP

60.414.944/0001-37

OPEN SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.

57.372.947/0001-40

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR AKIRA YAMAKAWA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR AKIRA YAMAKAWA
CPF: ***.523.201-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDINHA SCP 60.414.944/0001-37Ativa	Qualificação 5	03/04/2025	Ver empresa
OPEN SECURITIZADORA DE CREDITO S.A. 57.372.947/0001-40Ativa	Diretor	20/09/2024	Ver empresa
BSBY ENGENHARIA LTDA 55.928.472/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2024	Ver empresa
DFY CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 54.004.333/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2024	Ver empresa
I9 ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08.602.349/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2023	Ver empresa
MN ADM, PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA 49.211.724/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2023	Ver empresa
BSB ADM DE BENS LTDA 40.091.403/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2020	Ver empresa
YN CONSULTORIA, ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA 29.427.687/0001-28Ativa	Sócio	04/12/2020	Ver empresa
MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.070.607/0001-95Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/12/2019	Ver empresa
MINERALLIUNS MUNDI COMERCIO DE GEMAS LTDA 32.075.846/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	22/11/2018	Ver empresa
YKW EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.376.805/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2016	Ver empresa
AUTOMATED DO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 23.769.660/0001-37Baixada	Sócio	27/11/2015	Ver empresa
CERVEJARIA BANDEIRANTES LTDA 19.529.354/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2014	Ver empresa
CACAU LEKIRA COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA 18.574.534/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2013	Ver empresa
CHOCOLATES AMADO COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA 18.237.534/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2013	Ver empresa
IDE - INSTITUTO DE DIREITO ELEITORAL LTDA 11.403.444/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2009	Ver empresa
YAMAKAWA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS SS 05.930.476/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2003	Ver empresa

Razão social

FAZENDINHA SCP

60.414.944/0001-37

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

OPEN SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.

57.372.947/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

BSBY ENGENHARIA LTDA

55.928.472/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

DFY CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

54.004.333/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

I9 ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

08.602.349/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

MN ADM, PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA

49.211.724/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Ver empresa

Razão social

BSB ADM DE BENS LTDA

40.091.403/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

YN CONSULTORIA, ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

29.427.687/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

36.070.607/0001-95

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/12/2019

Ver empresa

Razão social

MINERALLIUNS MUNDI COMERCIO DE GEMAS LTDA

32.075.846/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

YKW EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.376.805/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2016

Ver empresa

Razão social

AUTOMATED DO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA

23.769.660/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2015

Ver empresa

Razão social

CERVEJARIA BANDEIRANTES LTDA

19.529.354/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2014

Ver empresa

Razão social

CACAU LEKIRA COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA

18.574.534/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2013

Ver empresa

Razão social

CHOCOLATES AMADO COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA

18.237.534/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

IDE - INSTITUTO DE DIREITO ELEITORAL LTDA

11.403.444/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2009

Ver empresa

Razão social

YAMAKAWA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS SS

05.930.476/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.