Pessoa
MOAB SCALY FELIX DA COSTA
Empresas vinculadas
MAXION RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
MOAB SCALY FELIX DA COSTA
Informações básicas
- Nome
- MOAB SCALY FELIX DA COSTA
- CPF
- ***.404.154-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAXION RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 18.342.784/0001-00Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14.368.509/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 23/08/2017 | Ver empresa |
BR LIGHT ENERGIA SERVICO MINERIOS TRADING LTDA 27.502.086/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 10/04/2017 | Ver empresa |
M S F DA COSTA LTDA 24.848.227/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 27/01/2017 | Ver empresa |
Razão social
MAXION RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
18.342.784/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/03/2024
Razão social
ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.368.509/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/08/2017
Razão social
BR LIGHT ENERGIA SERVICO MINERIOS TRADING LTDA
27.502.086/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/04/2017
Razão social
M S F DA COSTA LTDA
24.848.227/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/01/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.