Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MISCHELE MODENA

***.275.570-**

Empresas vinculadas

FENIX ATACADO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

51.119.662/0001-16

ATACADO BIJOUX BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA

23.386.753/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MISCHELE MODENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MISCHELE MODENA
CPF: ***.275.570-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FENIX ATACADO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA 51.119.662/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2023	Ver empresa
ATACADO BIJOUX BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA 23.386.753/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2022	Ver empresa
COMERCIO DE PEDRAS MODENA LTDA 04.615.727/0001-34Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	14/08/2001	Ver empresa

Razão social

FENIX ATACADO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

51.119.662/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Razão social

ATACADO BIJOUX BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA

23.386.753/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

COMERCIO DE PEDRAS MODENA LTDA

04.615.727/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.