Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIRIAM FAVERO LOPES

***.328.048-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO PILOTO LTDA

40.074.554/0001-58

MFL HOLDING TRADING LTDA

53.636.368/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIRIAM FAVERO LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIRIAM FAVERO LOPES
CPF: ***.328.048-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTO POSTO PILOTO LTDA 40.074.554/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2024	Ver empresa
MFL HOLDING TRADING LTDA 53.636.368/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2024	Ver empresa
PILOTO CONVENIENCIA LTDA 52.423.085/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
HARD HOLDING TRADING LTDA 52.322.246/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
ML8 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.309.172/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2020	Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PILOTO LTDA

40.074.554/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

MFL HOLDING TRADING LTDA

53.636.368/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

PILOTO CONVENIENCIA LTDA

52.423.085/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

HARD HOLDING TRADING LTDA

52.322.246/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

ML8 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

36.309.172/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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