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Pessoa

MIRIAM CLINEA MARQUES LOPES

***.081.060-**

Empresas vinculadas

TRANSAFRICA TRANSPORTES DE CARGA LTDA

02.066.404/0001-03

IMPORTWORLD TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.418.153/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MIRIAM CLINEA MARQUES LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIRIAM CLINEA MARQUES LOPES
CPF: ***.081.060-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSAFRICA TRANSPORTES DE CARGA LTDA 02.066.404/0001-03Baixada	Sócio	28/08/1997	Ver empresa
IMPORTWORLD TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00.418.153/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	05/08/1997	Ver empresa
OTICA CRISTEL LTDA 90.233.032/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	07/03/1994	Ver empresa

Razão social

TRANSAFRICA TRANSPORTES DE CARGA LTDA

02.066.404/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/1997

Razão social

IMPORTWORLD TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.418.153/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1997

Razão social

OTICA CRISTEL LTDA

90.233.032/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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