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Pessoa

MINWA AHMAD HAMDAN MALOUKH

***.665.310-**

Empresas vinculadas

AVELUZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.140.615/0001-30

HELENA COMERCIO E ARMARINHO LTDA

94.304.656/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MINWA AHMAD HAMDAN MALOUKH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MINWA AHMAD HAMDAN MALOUKH
CPF: ***.665.310-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVELUZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 11.140.615/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	28/08/2009	Ver empresa
HELENA COMERCIO E ARMARINHO LTDA 94.304.656/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2009	Ver empresa
TOP SHOP COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 92.052.653/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	14/03/1988	Ver empresa

Razão social

AVELUZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.140.615/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2009

Razão social

HELENA COMERCIO E ARMARINHO LTDA

94.304.656/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2009

Razão social

TOP SHOP COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

92.052.653/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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