Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MIN CHEOL CHEON

***.248.969-**

Empresas vinculadas

CAIOCHE CONFECCOES LTDA

30.978.330/0001-17

X-3 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

97.436.943/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MIN CHEOL CHEON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MIN CHEOL CHEON
CPF: ***.248.969-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAIOCHE CONFECCOES LTDA 30.978.330/0001-17Ativa	Sócio	19/07/2018	Ver empresa
X-3 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 97.436.943/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2013	Ver empresa
SONAMU COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA 02.592.302/0001-21Ativa	Sócio	16/06/1998	Ver empresa
XADREZ INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 01.348.313/0001-06Ativa	Sócio	01/08/1997	Ver empresa

Razão social

CAIOCHE CONFECCOES LTDA

30.978.330/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2018

Razão social

X-3 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

97.436.943/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2013

Razão social

SONAMU COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA

02.592.302/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/1998

Razão social

XADREZ INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

01.348.313/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.