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Pessoa

MILTON TIAGO SANTANA JUNIOR

***.681.968-**

Empresas vinculadas

DHOMUS RESTAURANTE LTDA

33.917.647/0001-31

AMEIXEIRAS HOLDING LTDA

40.638.046/0001-55
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON TIAGO SANTANA JUNIOR

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON TIAGO SANTANA JUNIOR
CPF
***.681.968-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

DHOMUS RESTAURANTE LTDA

33.917.647/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

AMEIXEIRAS HOLDING LTDA

40.638.046/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

TRZ RESTAURANTE RIO DE JANEIRO LTDA

55.627.515/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

TERRAZZA PAMPLONA JARDINS RESTAURANTE LTDA

53.058.971/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

ROTELLI RESTAURANTE LTDA

51.065.750/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

TERRAZZA DINING LTDA

30.626.026/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Ver empresa

Razão social

DEGUST LTDA

49.274.788/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2023

Ver empresa

Razão social

ROTELLY LANCHONETE, BIJUTERIAS E PAPELARIA LTDA

49.203.242/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

PRINCIPOTE BEACH CLUB LTDA

48.830.603/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2022

Ver empresa

Razão social

TERRAZA NATAL LTDA

46.926.759/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

TERRAZZA VITORIA LTDA

45.276.439/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

TERRAZZA TRANCOSO LTDA

44.673.122/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

ZOLLFLEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

34.620.387/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

PARK TERRAZZA LTDA

44.229.811/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

T. S. BURGUER LTDA

44.005.944/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

T. S. HOLDING LTDA

43.084.157/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Ver empresa

Razão social

TERRAZZA JARDINS AUGUSTA LTDA

42.127.967/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

TERRAZZA GARDEN RIO DE JANEIRO LTDA

40.989.173/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

TERRAZZO RESTAURANTE LTDA

33.182.013/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Ver empresa

Razão social

EMPORIUM MOEMA LTDA

25.067.563/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

T. S. INTERNATIONAL SERVICES LTDA

09.364.295/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2008

Ver empresa

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Dossiê Investigativo

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Transações

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Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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