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Pessoa

MILTON TAUFIC SCHAHIN

***.341.748-**

Empresas vinculadas

JARDIM DA SAUDE INCORPORADORA SPE LTDA.

06.167.359/0001-34

COMPANHIA SCHAHIN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS FALIDO

03.848.128/0001-06
+ 50 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON TAUFIC SCHAHIN

52 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON TAUFIC SCHAHIN
CPF
***.341.748-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (52)

Razão social

JARDIM DA SAUDE INCORPORADORA SPE LTDA.

06.167.359/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2015

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SCHAHIN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS FALIDO

03.848.128/0001-06

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2015

Ver empresa

Razão social

BASE - LOGISTICA E SERVICOS S.A.

20.319.379/0001-04

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2014

Ver empresa

Razão social

SMS - PARTICIPACOES S.A.

20.165.567/0001-25

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2014

Ver empresa

Razão social

S.M. PARTICIPACOES S.A. FALIDO

05.528.707/0001-99

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2013

Ver empresa

Razão social

FSM ENGENHARIA LTDA.

14.213.522/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

FOXBOROUGH PARTICIPACOES LTDA. FALIDO

13.794.119/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

SCH14 SONDAS DE PRODUCOES MARITIMAS S.A. FALIDO

13.177.405/0001-41

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2011

Ver empresa

Razão social

SCH15 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO

13.177.392/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2011

Ver empresa

Razão social

SCH13 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO

13.177.400/0001-19

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO INFRA-ESTRUTURA DO SAMBA

12.871.394/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO URBANIZACAO UE-11 UE-12

12.871.393/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

S2 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO

10.882.824/0001-96

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SCHAHIN CARIOCA L3

09.603.947/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2008

Ver empresa

Razão social

S&S HOLDING ENERGIA S.A.

09.270.753/0001-91

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Razão social

SCH06 PARTICIPACOES LTDA.

09.508.456/0001-31

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2008

Ver empresa

Razão social

SCH08 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO

09.508.082/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2008

Ver empresa

Razão social

SCH07 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO

09.508.068/0001-50

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2008

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SCHAHIN CARIOCA

09.432.077/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2008

Ver empresa

Razão social

S&S HOLDING ELETRICA S.A. FALIDO

09.244.800/0001-22

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2008

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN SOROCABA INCORPORADORA LTDA.

09.310.357/0001-40

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2007

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN MARINGA INCORPORADORA LTDA.

09.310.086/0001-23

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2007

Ver empresa

Razão social

BASE PETROLEO E GAS S.A. FALIDO

08.976.258/0001-30

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2007

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. FALIDO

08.976.266/0001-86

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2007

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA MS DE PARTICIPACOES FALIDO

08.704.436/0001-73

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/03/2007

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN ATIVOS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. FALIDO

08.243.607/0001-04

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2006

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SCHAHIN DE ATIVOS FALIDO

08.078.716/0001-13

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN HOLDING S.A. FALIDO

07.746.166/0001-09

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2005

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONSTRUTOR RIO COXIM

07.543.306/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2005

Ver empresa

Razão social

TILDERS PARTICIPACOES LTDA.

07.387.603/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2005

Ver empresa

Razão social

HABITECNICA PARTICIPACOES S.A. FALIDO

06.343.884/0001-63

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2004

Ver empresa

Razão social

HHS PARTICIPACOES S.A. FALIDO

06.113.652/0001-19

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2004

Ver empresa

Razão social

HBF PARTICIPACOES LTDA. FALIDO

06.113.657/0001-41

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2004

Ver empresa

Razão social

AGRO PECUARIA ALTO DO TURIACU LTDA FALIDO

07.372.527/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2003

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN ENERGIA S.A. FALIDO

05.606.437/0001-97

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2003

Ver empresa

Razão social

FERSCH ENGENHARIA LTDA

05.562.961/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2003

Ver empresa

Razão social

CASTLEROCK PARTICIPACOES LTDA

05.575.448/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2003

Ver empresa

Razão social

JARDIM GOLF CLUB SPE SA.

05.397.684/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2002

Ver empresa

Razão social

AGRO PECUARIA MARANHENSE S A FALIDO

06.001.143/0001-02

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/07/2002

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN CAPITAL SPE1 S.A. FALIDO

04.979.406/0001-19

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2002

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN CAPITAL SPE2 S.A. FALIDO

04.677.499/0001-27

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2001

Ver empresa

Razão social

MTS PARTICIPACOES LTDA FALIDO

04.202.902/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2000

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN ADMINISTRACAO E INFORMATICA LTDA FALIDO

00.263.093/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1998

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE1 S.A.

02.681.679/0001-57

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/1998

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN PARTICIPACOES LTDA FALIDO

58.871.567/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1997

Ver empresa

Razão social

BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. FALIDO

61.226.890/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/10/1997

Ver empresa

Razão social

INTELIS AUTOMACAO E CONTROLE LTDA FALIDO

01.281.886/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1996

Ver empresa

Razão social

AQUATICA COMUNICACOES LTDA FALIDO

58.871.542/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1988

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FALIDO

53.066.577/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1988

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA MOGNO LTDA FALIDO

52.750.494/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1983

Ver empresa

Razão social

AMBAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.S. LTDA.

52.400.165/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1983

Ver empresa

Razão social

EPIGRAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.S. LTDA.

48.780.456/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.