Pessoa
MILTON TAUFIC SCHAHIN
Empresas vinculadas
JARDIM DA SAUDE INCORPORADORA SPE LTDA.
COMPANHIA SCHAHIN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS FALIDO
Pessoa investigada
MILTON TAUFIC SCHAHIN
Informações básicas
- Nome
- MILTON TAUFIC SCHAHIN
- CPF
- ***.341.748-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (52)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JARDIM DA SAUDE INCORPORADORA SPE LTDA. 06.167.359/0001-34Ativa | Administrador | 23/06/2015 | Ver empresa |
COMPANHIA SCHAHIN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS FALIDO 03.848.128/0001-06Inapta | Diretor | 23/04/2015 | Ver empresa |
BASE - LOGISTICA E SERVICOS S.A. 20.319.379/0001-04Inapta | Diretor | 26/05/2014 | Ver empresa |
SMS - PARTICIPACOES S.A. 20.165.567/0001-25Inapta | Diretor | 30/04/2014 | Ver empresa |
S.M. PARTICIPACOES S.A. FALIDO 05.528.707/0001-99Inapta | Diretor | 12/09/2013 | Ver empresa |
FSM ENGENHARIA LTDA. 14.213.522/0001-86Baixada | Sócio | 25/08/2011 | Ver empresa |
FOXBOROUGH PARTICIPACOES LTDA. FALIDO 13.794.119/0001-25Inapta | Sócio sem Capital | 05/07/2011 | Ver empresa |
SCH14 SONDAS DE PRODUCOES MARITIMAS S.A. FALIDO 13.177.405/0001-41Inapta | Diretor | 06/01/2011 | Ver empresa |
SCH15 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO 13.177.392/0001-00Inapta | Administrador | 06/01/2011 | Ver empresa |
SCH13 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO 13.177.400/0001-19Inapta | Administrador | 04/01/2011 | Ver empresa |
CONSORCIO INFRA-ESTRUTURA DO SAMBA 12.871.394/0001-32Ativa | Administrador | 22/10/2010 | Ver empresa |
CONSORCIO URBANIZACAO UE-11 UE-12 12.871.393/0001-98Ativa | Administrador | 23/09/2010 | Ver empresa |
S2 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO 10.882.824/0001-96Inapta | Administrador | 03/06/2009 | Ver empresa |
CONSORCIO SCHAHIN CARIOCA L3 09.603.947/0001-61Ativa | Administrador | 27/05/2008 | Ver empresa |
S&S HOLDING ENERGIA S.A. 09.270.753/0001-91Suspensa | Diretor | 05/05/2008 | Ver empresa |
SCH06 PARTICIPACOES LTDA. 09.508.456/0001-31Suspensa | Administrador | 07/04/2008 | Ver empresa |
SCH08 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO 09.508.082/0001-54Inapta | Administrador | 07/04/2008 | Ver empresa |
SCH07 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO 09.508.068/0001-50Inapta | Administrador | 07/04/2008 | Ver empresa |
CONSORCIO SCHAHIN CARIOCA 09.432.077/0001-05Ativa | Administrador | 10/03/2008 | Ver empresa |
S&S HOLDING ELETRICA S.A. FALIDO 09.244.800/0001-22Inapta | Diretor | 22/01/2008 | Ver empresa |
SCHAHIN SOROCABA INCORPORADORA LTDA. 09.310.357/0001-40Suspensa | Administrador | 11/12/2007 | Ver empresa |
SCHAHIN MARINGA INCORPORADORA LTDA. 09.310.086/0001-23Suspensa | Administrador | 11/12/2007 | Ver empresa |
BASE PETROLEO E GAS S.A. FALIDO 08.976.258/0001-30Inapta | Diretor | 25/06/2007 | Ver empresa |
SCHAHIN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. FALIDO 08.976.266/0001-86Inapta | Diretor | 25/06/2007 | Ver empresa |
COMPANHIA MS DE PARTICIPACOES FALIDO 08.704.436/0001-73Inapta | Diretor | 07/03/2007 | Ver empresa |
SCHAHIN ATIVOS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. FALIDO 08.243.607/0001-04Inapta | Diretor | 08/08/2006 | Ver empresa |
COMPANHIA SCHAHIN DE ATIVOS FALIDO 08.078.716/0001-13Inapta | Diretor | 05/06/2006 | Ver empresa |
SCHAHIN HOLDING S.A. FALIDO 07.746.166/0001-09Inapta | Diretor | 06/12/2005 | Ver empresa |
CONSORCIO CONSTRUTOR RIO COXIM 07.543.306/0001-33Ativa | Administrador | 19/08/2005 | Ver empresa |
TILDERS PARTICIPACOES LTDA. 07.387.603/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 01/02/2005 | Ver empresa |
HABITECNICA PARTICIPACOES S.A. FALIDO 06.343.884/0001-63Inapta | Diretor | 05/04/2004 | Ver empresa |
HHS PARTICIPACOES S.A. FALIDO 06.113.652/0001-19Inapta | Diretor | 04/02/2004 | Ver empresa |
HBF PARTICIPACOES LTDA. FALIDO 06.113.657/0001-41Inapta | Administrador | 04/02/2004 | Ver empresa |
AGRO PECUARIA ALTO DO TURIACU LTDA FALIDO 07.372.527/0001-96Inapta | Sócio | 18/11/2003 | Ver empresa |
SCHAHIN ENERGIA S.A. FALIDO 05.606.437/0001-97Inapta | Diretor | 10/04/2003 | Ver empresa |
FERSCH ENGENHARIA LTDA 05.562.961/0001-03Ativa | Sócio | 20/03/2003 | Ver empresa |
CASTLEROCK PARTICIPACOES LTDA 05.575.448/0001-57Inapta | Sócio sem Capital | 07/03/2003 | Ver empresa |
JARDIM GOLF CLUB SPE SA. 05.397.684/0001-20Inapta | Administrador | 23/10/2002 | Ver empresa |
AGRO PECUARIA MARANHENSE S A FALIDO 06.001.143/0001-02Inapta | Diretor | 03/07/2002 | Ver empresa |
SCHAHIN CAPITAL SPE1 S.A. FALIDO 04.979.406/0001-19Inapta | Diretor | 26/03/2002 | Ver empresa |
SCHAHIN CAPITAL SPE2 S.A. FALIDO 04.677.499/0001-27Inapta | Presidente | 31/08/2001 | Ver empresa |
MTS PARTICIPACOES LTDA FALIDO 04.202.902/0001-61Inapta | Sócio sem Capital | 08/12/2000 | Ver empresa |
SCHAHIN ADMINISTRACAO E INFORMATICA LTDA FALIDO 00.263.093/0001-47Inapta | Sócio sem Capital | 06/10/1998 | Ver empresa |
SCHAHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE1 S.A. 02.681.679/0001-57Inapta | Diretor | 22/07/1998 | Ver empresa |
SCHAHIN PARTICIPACOES LTDA FALIDO 58.871.567/0001-13Inapta | Sócio sem Capital | 04/11/1997 | Ver empresa |
BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. FALIDO 61.226.890/0001-49Inapta | Diretor | 20/10/1997 | Ver empresa |
INTELIS AUTOMACAO E CONTROLE LTDA FALIDO 01.281.886/0001-51Inapta | Sócio sem Capital | 25/06/1996 | Ver empresa |
AQUATICA COMUNICACOES LTDA FALIDO 58.871.542/0001-10Inapta | Sócio sem Capital | 29/03/1988 | Ver empresa |
SCHAHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FALIDO 53.066.577/0001-62Inapta | Sócio sem Capital | 23/02/1988 | Ver empresa |
CONSTRUTORA MOGNO LTDA FALIDO 52.750.494/0001-25Inapta | Sócio sem Capital | 23/05/1983 | Ver empresa |
AMBAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.S. LTDA. 52.400.165/0001-54Inapta | Sócio sem Capital | 18/02/1983 | Ver empresa |
EPIGRAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.S. LTDA. 48.780.456/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 12/05/1977 | Ver empresa |
Razão social
JARDIM DA SAUDE INCORPORADORA SPE LTDA.
06.167.359/0001-34
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/06/2015
Razão social
COMPANHIA SCHAHIN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS FALIDO
03.848.128/0001-06
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/04/2015
Razão social
BASE - LOGISTICA E SERVICOS S.A.
20.319.379/0001-04
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/05/2014
Razão social
SMS - PARTICIPACOES S.A.
20.165.567/0001-25
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/04/2014
Razão social
S.M. PARTICIPACOES S.A. FALIDO
05.528.707/0001-99
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/09/2013
Razão social
FSM ENGENHARIA LTDA.
14.213.522/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/08/2011
Razão social
FOXBOROUGH PARTICIPACOES LTDA. FALIDO
13.794.119/0001-25
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/07/2011
Razão social
SCH14 SONDAS DE PRODUCOES MARITIMAS S.A. FALIDO
13.177.405/0001-41
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/01/2011
Razão social
SCH15 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO
13.177.392/0001-00
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/01/2011
Razão social
SCH13 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO
13.177.400/0001-19
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/01/2011
Razão social
CONSORCIO INFRA-ESTRUTURA DO SAMBA
12.871.394/0001-32
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/10/2010
Razão social
CONSORCIO URBANIZACAO UE-11 UE-12
12.871.393/0001-98
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/09/2010
Razão social
S2 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO
10.882.824/0001-96
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/06/2009
Razão social
CONSORCIO SCHAHIN CARIOCA L3
09.603.947/0001-61
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/05/2008
Razão social
S&S HOLDING ENERGIA S.A.
09.270.753/0001-91
SuspensaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/05/2008
Razão social
SCH06 PARTICIPACOES LTDA.
09.508.456/0001-31
SuspensaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/04/2008
Razão social
SCH08 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO
09.508.082/0001-54
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/04/2008
Razão social
SCH07 PARTICIPACOES LTDA. FALIDO
09.508.068/0001-50
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/04/2008
Razão social
CONSORCIO SCHAHIN CARIOCA
09.432.077/0001-05
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/03/2008
Razão social
S&S HOLDING ELETRICA S.A. FALIDO
09.244.800/0001-22
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/01/2008
Razão social
SCHAHIN SOROCABA INCORPORADORA LTDA.
09.310.357/0001-40
SuspensaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/12/2007
Razão social
SCHAHIN MARINGA INCORPORADORA LTDA.
09.310.086/0001-23
SuspensaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/12/2007
Razão social
BASE PETROLEO E GAS S.A. FALIDO
08.976.258/0001-30
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/06/2007
Razão social
SCHAHIN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. FALIDO
08.976.266/0001-86
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/06/2007
Razão social
COMPANHIA MS DE PARTICIPACOES FALIDO
08.704.436/0001-73
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/03/2007
Razão social
SCHAHIN ATIVOS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. FALIDO
08.243.607/0001-04
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/08/2006
Razão social
COMPANHIA SCHAHIN DE ATIVOS FALIDO
08.078.716/0001-13
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/06/2006
Razão social
SCHAHIN HOLDING S.A. FALIDO
07.746.166/0001-09
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/12/2005
Razão social
CONSORCIO CONSTRUTOR RIO COXIM
07.543.306/0001-33
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/08/2005
Razão social
TILDERS PARTICIPACOES LTDA.
07.387.603/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/02/2005
Razão social
HABITECNICA PARTICIPACOES S.A. FALIDO
06.343.884/0001-63
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/04/2004
Razão social
HHS PARTICIPACOES S.A. FALIDO
06.113.652/0001-19
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/02/2004
Razão social
HBF PARTICIPACOES LTDA. FALIDO
06.113.657/0001-41
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/02/2004
Razão social
AGRO PECUARIA ALTO DO TURIACU LTDA FALIDO
07.372.527/0001-96
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/11/2003
Razão social
SCHAHIN ENERGIA S.A. FALIDO
05.606.437/0001-97
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/04/2003
Razão social
FERSCH ENGENHARIA LTDA
05.562.961/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/03/2003
Razão social
CASTLEROCK PARTICIPACOES LTDA
05.575.448/0001-57
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2003
Razão social
JARDIM GOLF CLUB SPE SA.
05.397.684/0001-20
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/10/2002
Razão social
AGRO PECUARIA MARANHENSE S A FALIDO
06.001.143/0001-02
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/07/2002
Razão social
SCHAHIN CAPITAL SPE1 S.A. FALIDO
04.979.406/0001-19
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/03/2002
Razão social
SCHAHIN CAPITAL SPE2 S.A. FALIDO
04.677.499/0001-27
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
31/08/2001
Razão social
MTS PARTICIPACOES LTDA FALIDO
04.202.902/0001-61
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/12/2000
Razão social
SCHAHIN ADMINISTRACAO E INFORMATICA LTDA FALIDO
00.263.093/0001-47
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/10/1998
Razão social
SCHAHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE1 S.A.
02.681.679/0001-57
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/07/1998
Razão social
SCHAHIN PARTICIPACOES LTDA FALIDO
58.871.567/0001-13
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/11/1997
Razão social
BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. FALIDO
61.226.890/0001-49
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
20/10/1997
Razão social
INTELIS AUTOMACAO E CONTROLE LTDA FALIDO
01.281.886/0001-51
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/06/1996
Razão social
AQUATICA COMUNICACOES LTDA FALIDO
58.871.542/0001-10
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/03/1988
Razão social
SCHAHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FALIDO
53.066.577/0001-62
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/02/1988
Razão social
CONSTRUTORA MOGNO LTDA FALIDO
52.750.494/0001-25
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/05/1983
Razão social
AMBAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.S. LTDA.
52.400.165/0001-54
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/02/1983
Razão social
EPIGRAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.S. LTDA.
48.780.456/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/05/1977
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.