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Pessoa

MILTON SILVERIO PENNACCHI

***.001.759-**

Empresas vinculadas

PHP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

85.503.175/0001-74

OURO FINO AGRICOLA E IMOBILIARIA LTDA

73.845.059/0001-54
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON SILVERIO PENNACCHI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON SILVERIO PENNACCHI
CPF
***.001.759-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PHP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

85.503.175/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/11/2023

Ver empresa

Razão social

OURO FINO AGRICOLA E IMOBILIARIA LTDA

73.845.059/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2019

Ver empresa

Razão social

FRATELLI I - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.742.890/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2017

Ver empresa

Razão social

FRATELLI IV - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.719.486/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2017

Ver empresa

Razão social

FRATELLI II - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.547.334/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

FRATELLI III - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.547.359/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

LUCCA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

04.568.292/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2001

Ver empresa

Razão social

FINE GOLD EXPORTACAO DE MANUFATURADOS LTDA

00.072.556/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/1997

Ver empresa

Razão social

PENNACCHI & CIA LTDA

95.410.163/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/1997

Ver empresa

Razão social

PENNACCHI LOGISTICA INTEGRADA LTDA

01.653.244/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/1997

Ver empresa

Razão social

PENNACCHI INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

78.739.505/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/1997

Ver empresa

Razão social

MS PENNACCHI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

85.503.258/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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