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Pessoa

MILTON PINHEIRO DOS SANTOS

***.599.060-**

Empresas vinculadas

GREMIO ESPORTIVO SAPUCAIENSE

88.185.228/0001-44

CONSULENDI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FISCAL SC LTDA

05.081.717/0001-29

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MILTON PINHEIRO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MILTON PINHEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.599.060-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GREMIO ESPORTIVO SAPUCAIENSE 88.185.228/0001-44Ativa	Presidente	31/03/2023	Ver empresa
CONSULENDI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FISCAL SC LTDA 05.081.717/0001-29Baixada	Sócio	02/05/2002	Ver empresa
PINHEIRO & MARIANI ADVOGADOS 04.300.036/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2001	Ver empresa

Razão social

GREMIO ESPORTIVO SAPUCAIENSE

88.185.228/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

CONSULENDI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FISCAL SC LTDA

05.081.717/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2002

Razão social

PINHEIRO & MARIANI ADVOGADOS

04.300.036/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.