Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MILTON PEREIRA MAGALHAES

***.032.208-**

Empresas vinculadas

MAGALHAES PARTNERS HOLDING LTDA

43.946.179/0001-87

DLN INVEST PARTICIPACOES LTDA

13.713.087/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MILTON PEREIRA MAGALHAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MILTON PEREIRA MAGALHAES
CPF: ***.032.208-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGALHAES PARTNERS HOLDING LTDA 43.946.179/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
DLN INVEST PARTICIPACOES LTDA 13.713.087/0001-96Baixada	Sócio	18/04/2011	Ver empresa
JATINOX COMERCIO E IMPORTACAO DE ACOS LTDA 60.463.973/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	27/11/1998	Ver empresa

Razão social

MAGALHAES PARTNERS HOLDING LTDA

43.946.179/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

DLN INVEST PARTICIPACOES LTDA

13.713.087/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2011

Razão social

JATINOX COMERCIO E IMPORTACAO DE ACOS LTDA

60.463.973/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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