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Pessoa

MILTON MELNICK

***.380.270-**

Empresas vinculadas

MELNICK KOPSTEIN FELIPE CAMARAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

46.987.231/0001-31

MELNICK PARIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.987.264/0001-81
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON MELNICK

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON MELNICK
CPF
***.380.270-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

MELNICK KOPSTEIN FELIPE CAMARAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

46.987.231/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

MELNICK PARIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.987.264/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

MELNICK MADRID EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.987.304/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

MELNICK BARCELONA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.987.380/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

MELNICK MONTREAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.987.488/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

MELNICK MIAMI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.987.294/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

GEROVA REFLORESTAMENTO LTDA

39.728.840/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN CRISANTEMO URBANIZADORA LTDA.

22.965.659/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN INCORPORACOES E CONSTRUCOES SA

09.284.610/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2018

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN CARNAUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.044.491/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN CANELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

22.607.835/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN BASALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

12.182.033/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN PEONIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

23.981.982/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN CAMELIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.872.901/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN AGUA MARINHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

13.436.807/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN GRANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

09.594.526/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN OLIVEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

14.744.111/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN BRILHANTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

12.237.072/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN JACARANDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

14.744.126/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2017

Ver empresa

Razão social

SPOT LIVING MALL EMPREENDIMENTOS LTDA.

24.527.288/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN CUPUACU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

24.530.616/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN PINHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.179.785/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN LIMA E SILVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

09.558.041/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN FUCHSIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

22.910.797/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN ESMERALDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

10.141.305/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN MANGUEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.179.904/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN MOGNO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.072.478/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2017

Ver empresa

Razão social

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.181.987/0001-77

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/02/2011

Ver empresa

Razão social

MELPAR PARTICIPACOES LTDA

11.160.916/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2009

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.274.663/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Razão social

MELNICK EVEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

10.217.458/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2008

Ver empresa

Razão social

ARTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.356.499/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2008

Ver empresa

Razão social

ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.276.047/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2007

Ver empresa

Razão social

MELNICK PARTICIPACOES S.A.

04.779.626/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2001

Ver empresa

Razão social

MELNICK CONSTRUCOES E INCORPORACOES SA

94.615.671/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.