Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MILTON MALUHY FILHO

***.026.488-**

Empresas vinculadas

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON MALUHY FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MILTON MALUHY FILHO
CPF: ***.026.488-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04Ativa	Presidente	25/02/2019	Ver empresa
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 60.872.504/0001-23Ativa	Presidente	21/01/2019	Ver empresa
BANCO CREDICARD S.A. 34.098.442/0001-34Baixada	Presidente	06/08/2014	Ver empresa
HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 33.318.163/0001-76Baixada	Diretor	25/06/2014	Ver empresa
ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.221.678/0001-43Baixada	Diretor	13/06/2014	Ver empresa
UNICARD BANCO MULTIPLO S.A. 61.071.387/0001-61Baixada	Diretor	13/06/2014	Ver empresa
H.Q.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.825.421/0001-54Baixada	Diretor	17/01/2014	Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/02/2019

Razão social

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2019

Razão social

BANCO CREDICARD S.A.

34.098.442/0001-34

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/08/2014

Razão social

HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

33.318.163/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2014

Razão social

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

07.221.678/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2014

Razão social

UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

61.071.387/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2014

Razão social

H.Q.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.825.421/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.