Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MILTON JULIAO MARCONDES

***.646.148-**

Empresas vinculadas

SUPER CENTER TELEATENDIMENTO LTDA

17.598.184/0001-36

D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA.

05.651.966/0001-02

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON JULIAO MARCONDES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MILTON JULIAO MARCONDES
CPF: ***.646.148-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPER CENTER TELEATENDIMENTO LTDA 17.598.184/0001-36Ativa	Administrador	31/10/2018	Ver empresa
D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA. 05.651.966/0001-02Ativa	Administrador	01/02/2017	Ver empresa
AZUL PARTICIPACOES LTDA 16.803.396/0001-45Ativa	Administrador	23/08/2012	Ver empresa
MM FILHO PARTICIPACOES LTDA 05.043.110/0001-54Baixada	Sócio	10/04/2012	Ver empresa
D. CENTER PARTICIPACOES SA 13.185.839/0001-93Ativa	Presidente	19/01/2011	Ver empresa
DISPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10.791.988/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2010	Ver empresa
DROGAN DROGARIAS LTDA 58.195.413/0001-59Ativa	Administrador	30/07/2008	Ver empresa
W5 PARTICIPACOES SA 09.506.364/0001-12Ativa	Presidente	20/02/2008	Ver empresa
MASTERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 49.958.697/0001-05Baixada	Administrador	26/12/2006	Ver empresa
LOGCENTER LOGISTICA LTDA 07.445.103/0001-04Ativa	Administrador	10/03/2005	Ver empresa

Razão social

SUPER CENTER TELEATENDIMENTO LTDA

17.598.184/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Razão social

D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA.

05.651.966/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2017

Razão social

AZUL PARTICIPACOES LTDA

16.803.396/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2012

Razão social

MM FILHO PARTICIPACOES LTDA

05.043.110/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

D. CENTER PARTICIPACOES SA

13.185.839/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2011

Razão social

DISPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

10.791.988/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Razão social

DROGAN DROGARIAS LTDA

58.195.413/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2008

Razão social

W5 PARTICIPACOES SA

09.506.364/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/02/2008

Razão social

MASTERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

49.958.697/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2006

Razão social

LOGCENTER LOGISTICA LTDA

07.445.103/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.