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Pessoa

MILTON JOSE MARQUES

***.858.706-**

Empresas vinculadas

BAR E RESTAURANTE LEI SECA LTDA

34.475.267/0001-57

EMPORIO MARQUES & MARQUES LTDA

35.564.270/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MILTON JOSE MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON JOSE MARQUES
CPF
***.858.706-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BAR E RESTAURANTE LEI SECA LTDA

34.475.267/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

EMPORIO MARQUES & MARQUES LTDA

35.564.270/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

PAULINIA - CENTRO DE INSPECAO DE VEICULOS LTDA

09.254.220/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.