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Pessoa

MILTON JOAO MACHIAVELLI

***.305.259-**

Empresas vinculadas

SULGRAIN - OPERACOES PORTUARIAS LTDA

04.376.053/0001-62

WJC VEICULOS LTDA.

05.217.250/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON JOAO MACHIAVELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON JOAO MACHIAVELLI
CPF
***.305.259-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SULGRAIN - OPERACOES PORTUARIAS LTDA

04.376.053/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

WJC VEICULOS LTDA.

05.217.250/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2005

Ver empresa

Razão social

COMPACTA SERVICO INTERMODAL E ARMAZENS GERAIS LTDA.

81.125.163/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2004

Ver empresa

Razão social

MR2M - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

01.691.248/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2000

Ver empresa

Razão social

RODOSAFRA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

03.629.880/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.