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Pessoa

MILTON FABRI MARTINES

***.599.078-**

Empresas vinculadas

FELIPE HERSCOVICI MARTINES PSICOLOGIA LTDA

34.060.964/0001-47

RESIDENCIAL EDIFICIO LISBOA RP SPE LTDA

18.485.538/0001-07
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON FABRI MARTINES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON FABRI MARTINES
CPF
***.599.078-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FELIPE HERSCOVICI MARTINES PSICOLOGIA LTDA

34.060.964/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL EDIFICIO LISBOA RP SPE LTDA

18.485.538/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2014

Ver empresa

Razão social

FAMILIA MARTINES ALIMENTOS LTDA

07.301.592/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2012

Ver empresa

Razão social

MILTON FABRI MARTINES & CIA LTDA

07.301.582/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2012

Ver empresa

Razão social

MARTINES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

13.656.618/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.