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Pessoa

MILTON DE ASSIS MACHADO

***.841.141-**

Empresas vinculadas

M&M TECH TECNOLOGIA LTDA

59.079.668/0001-19

LA MID HOTEL LTDA

35.537.552/0001-18
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON DE ASSIS MACHADO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON DE ASSIS MACHADO
CPF
***.841.141-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

M&M TECH TECNOLOGIA LTDA

59.079.668/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

LA MID HOTEL LTDA

35.537.552/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

BLESSED HOTEL LTDA

35.538.211/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

CHARMID HOTEL LTDA

35.538.567/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

MMM MACHADO SERVICOS LTDA

31.436.002/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO E PANIFICADORA CABRAL LTDA

37.108.024/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

MILPLASTICK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

14.973.326/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2012

Ver empresa

Razão social

PADOVA HOTEL LTDA

07.270.430/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2008

Ver empresa

Razão social

MDA COMERCIO E CONFECCOES DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA

09.377.249/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.