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Pessoa

MILTON CORREA SANSANA

***.090.898-**

Empresas vinculadas

DROGATIVA GRIMALDI LTDA

43.117.787/0001-89

DROGARIA E PERFUMARIA VILA ZELINA LTDA

08.377.456/0001-87
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON CORREA SANSANA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON CORREA SANSANA
CPF
***.090.898-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DROGATIVA GRIMALDI LTDA

43.117.787/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Ver empresa

Razão social

DROGARIA E PERFUMARIA VILA ZELINA LTDA

08.377.456/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ZONA LESTE LTDA.

04.889.020/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA NOVO PESSEGO LTDA

13.228.375/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2011

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NOTA MAIOR LTDA

43.519.347/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2010

Ver empresa

Razão social

REDE LESTE SERVICOS E COBRANCAS LTDA

11.975.889/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PESSEGO LTDA

12.481.043/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2009

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NOVA RADIAL LESTE LTDA

10.351.306/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2008

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO REDE LESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.351.307/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2006

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NOVA RADIAL LTDA

08.719.266/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2006

Ver empresa

Razão social

DANIELLY DECORACOES LTDA

57.634.453/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2000

Ver empresa

Razão social

DANIELLY SANSANA-DECORACOES LTDA

55.313.555/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.