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Pessoa

MILTON CESAR CLAUDINO RAFAEL

***.535.279-**

Empresas vinculadas

G3 INVESTIMENTOS LTDA

57.524.943/0001-30

S. SANTOS & CIA

57.454.594/0001-28

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON CESAR CLAUDINO RAFAEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MILTON CESAR CLAUDINO RAFAEL
CPF: ***.535.279-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G3 INVESTIMENTOS LTDA 57.524.943/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
S. SANTOS & CIA 57.454.594/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
MCCR SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA 51.031.558/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2023	Ver empresa
NL DALIDA BOUTIQUE LTDA 47.145.361/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2022	Ver empresa
MCC TRANSPORTES LTDA 32.490.316/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa
CLAUDINO RAFAEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 24.244.267/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2020	Ver empresa
KAISFARI DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 68.773.852/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	15/02/1993	Ver empresa

Razão social

G3 INVESTIMENTOS LTDA

57.524.943/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

S. SANTOS & CIA

57.454.594/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

MCCR SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA

51.031.558/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2023

Razão social

NL DALIDA BOUTIQUE LTDA

47.145.361/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2022

Razão social

MCC TRANSPORTES LTDA

32.490.316/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

CLAUDINO RAFAEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

24.244.267/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

KAISFARI DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA

68.773.852/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.