Pessoa
MILTON ALMICAR SILVA VARGAS
Empresas vinculadas
HESA 208 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
PMW ALIMENTOS LTDA.
Pessoa investigada
MILTON ALMICAR SILVA VARGAS
Informações básicas
- Nome
- MILTON ALMICAR SILVA VARGAS
- CPF
- ***.816.500-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (57)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HESA 208 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.621.717/0001-06Ativa | Sócio | 21/03/2022 | Ver empresa |
PMW ALIMENTOS LTDA. 41.455.757/0001-57Ativa | Sócio sem Capital | 05/04/2021 | Ver empresa |
SPE ANALANDIA RESIDENCIAL INCORPORADORA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO 29.657.881/0001-08Ativa | Administrador | 03/05/2017 | Ver empresa |
NOW RESIDENCIAL INCORPORADORA SPE LTDA 27.568.590/0001-00Ativa | Sócio | 19/04/2017 | Ver empresa |
SPE FLORENCE RESIDENCIAL, GERENCIAMENTO E INCORPORACAO LTDA 20.063.090/0001-77Baixada | Sócio sem Capital | 19/05/2015 | Ver empresa |
ELEMENT BELA VISTA ADM DE BENS LTDA 18.784.891/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 14/10/2013 | Ver empresa |
ELEMENT ALPHAVILLE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 15.349.499/0001-14Baixada | Sócio sem Capital | 19/09/2013 | Ver empresa |
ELEMENT ESPIRITO SANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.316.656/0001-83Baixada | Sócio sem Capital | 11/09/2013 | Ver empresa |
ELEMENT JUNDIAI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 17.430.516/0001-79Ativa | Sócio sem Capital | 20/12/2012 | Ver empresa |
ELEMENT OSASCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 16.955.480/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 28/11/2012 | Ver empresa |
ELIMEX - IMPORTADORA LTDA 17.318.667/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 25/06/2012 | Ver empresa |
ELEMENT ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 15.307.738/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 07/03/2012 | Ver empresa |
ELEMENT BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 16.580.737/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 25/10/2011 | Ver empresa |
CONDOMINIO RESIDENCIAL ELEMENTE II - SPE LTDA 22.938.956/0001-71Baixada | Sócio sem Capital | 25/10/2011 | Ver empresa |
ELEMENT - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 12.875.226/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 29/10/2010 | Ver empresa |
CAMUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.977.396/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 05/11/2009 | Ver empresa |
PIRAPETINGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.470.779/0001-83Baixada | Administrador | 06/05/2009 | Ver empresa |
CREDICERTO PROMOTORA DE VENDAS LTDA 05.823.745/0001-74Baixada | Administrador | 13/12/2007 | Ver empresa |
APOENA HOLDINGS LTDA. 08.298.123/0001-62Baixada | Administrador | 28/11/2007 | Ver empresa |
GREENVILLE ASSESSORIA , NEGOCIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 58.799.321/0001-88Baixada | Administrador | 04/04/2007 | Ver empresa |
BANCOCIDADE ADMINISTRADORA DE CARTOES, NEGOCIOS E SERVICOS S.A 47.185.400/0001-82Baixada | Diretor | 28/03/2007 | Ver empresa |
CRISTALIA HOLDINGS S.A. 08.503.673/0001-76Baixada | Diretor | 27/11/2006 | Ver empresa |
MILAO HOLDINGS LTDA. 08.427.524/0001-75Baixada | Administrador | 25/10/2006 | Ver empresa |
MALAGA HOLDINGS S.A. 08.427.581/0001-54Baixada | Diretor | 25/10/2006 | Ver empresa |
BRUXELAS HOLDINGS S.A. 08.427.596/0001-12Baixada | Diretor | 25/10/2006 | Ver empresa |
BANCO BEC S.A. 07.196.934/0001-90Baixada | Diretor | 12/09/2006 | Ver empresa |
BANKPAR PARTICIPACOES LTDA 59.291.245/0001-68Baixada | Administrador | 28/08/2006 | Ver empresa |
CAPITAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA 02.115.842/0001-14Baixada | Administrador | 16/08/2006 | Ver empresa |
OREGON HOLDINGS S.A. 65.691.818/0001-43Baixada | Administrador | 01/02/2006 | Ver empresa |
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS FUNCS DO BANCO BRADESCO SA 60.514.130/0001-74Baixada | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
MORADA - SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 07.105.362/0001-96Baixada | Administrador | 24/08/2005 | Ver empresa |
ESMERALDA HOLDINGS LTDA. 07.813.429/0001-47Baixada | Administrador | 06/07/2005 | Ver empresa |
FERRARA HOLDINGS S.A. 07.321.440/0001-90Baixada | Diretor | 12/01/2005 | Ver empresa |
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS BOAVISTA 02.749.220/0001-48Baixada | Diretor | 11/01/2005 | Ver empresa |
SELENIUM HOLDINGS S.A. 07.228.254/0001-00Baixada | Diretor | 27/12/2004 | Ver empresa |
BANCO FINASA SA. 57.561.615/0001-04Baixada | Diretor | 21/07/2004 | Ver empresa |
BANCOCIDADE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA 63.081.004/0001-61Baixada | Diretor | 19/07/2004 | Ver empresa |
PROMOVEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 63.060.172/0001-70Baixada | Administrador | 01/07/2004 | Ver empresa |
EZIBRAS IMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA 50.646.967/0001-13Baixada | Administrador | 30/06/2004 | Ver empresa |
BEM-SERVICOS GERAIS LTDA. 12.539.375/0001-03Baixada | Administrador | 30/06/2004 | Ver empresa |
BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES SA 06.934.228/0001-35Baixada | Diretor | 31/05/2004 | Ver empresa |
ASTRON HOLDINGS LTDA. 06.071.189/0001-90Baixada | Administrador | 05/11/2003 | Ver empresa |
BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A. 60.664.844/0001-69Baixada | Diretor | 16/10/2003 | Ver empresa |
ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A. 65.724.965/0001-72Baixada | Diretor | 16/09/2003 | Ver empresa |
FINASA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIL S A 62.246.939/0001-98Baixada | Diretor | 11/08/2003 | Ver empresa |
FINASA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA. 61.582.870/0001-00Baixada | Administrador | 26/06/2003 | Ver empresa |
BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A. 61.065.421/0001-95Baixada | Diretor | 01/04/2003 | Ver empresa |
BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL 42.419.846/0001-00Baixada | Administrador | 23/10/2002 | Ver empresa |
ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 01.721.118/0001-71Baixada | Diretor | 07/10/2002 | Ver empresa |
BRADESCO BCN LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL 62.868.302/0001-33Baixada | Diretor | 06/08/2002 | Ver empresa |
ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SA 29.339.843/0001-07Baixada | Administrador | 05/07/2002 | Ver empresa |
PORTAL DO CAMPO LTDA. 03.733.571/0001-23Baixada | Administrador | 04/06/2002 | Ver empresa |
ACPAR COMERCIO DE BENS DE INFORMATICA E PARTICIPACOES S.A. 01.715.156/0001-11Baixada | Diretor | 16/06/2000 | Ver empresa |
BCR-ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS SC LTDA 94.391.299/0001-04Baixada | Sócio-Gerente | 29/12/1999 | Ver empresa |
BANCO DE CREDITO REAL S A 92.691.328/0001-10Baixada | Presidente | 13/07/1999 | Ver empresa |
BCR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 92.758.283/0001-53Baixada | Sócio-Gerente | 26/03/1999 | Ver empresa |
BCR INFORMATICA LTDA 87.251.393/0001-94Baixada | Sócio sem Capital | 25/03/1999 | Ver empresa |
Razão social
HESA 208 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
36.621.717/0001-06
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/03/2022
Razão social
PMW ALIMENTOS LTDA.
41.455.757/0001-57
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/04/2021
Razão social
SPE ANALANDIA RESIDENCIAL INCORPORADORA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO
29.657.881/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/05/2017
Razão social
NOW RESIDENCIAL INCORPORADORA SPE LTDA
27.568.590/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/04/2017
Razão social
SPE FLORENCE RESIDENCIAL, GERENCIAMENTO E INCORPORACAO LTDA
20.063.090/0001-77
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/05/2015
Razão social
ELEMENT BELA VISTA ADM DE BENS LTDA
18.784.891/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/10/2013
Razão social
ELEMENT ALPHAVILLE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
15.349.499/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/09/2013
Razão social
ELEMENT ESPIRITO SANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
18.316.656/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2013
Razão social
ELEMENT JUNDIAI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
17.430.516/0001-79
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/12/2012
Razão social
ELEMENT OSASCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
16.955.480/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/11/2012
Razão social
ELIMEX - IMPORTADORA LTDA
17.318.667/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/06/2012
Razão social
ELEMENT ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
15.307.738/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2012
Razão social
ELEMENT BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
16.580.737/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/10/2011
Razão social
CONDOMINIO RESIDENCIAL ELEMENTE II - SPE LTDA
22.938.956/0001-71
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/10/2011
Razão social
ELEMENT - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
12.875.226/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/10/2010
Razão social
CAMUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
10.977.396/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/11/2009
Razão social
PIRAPETINGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
09.470.779/0001-83
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/05/2009
Razão social
CREDICERTO PROMOTORA DE VENDAS LTDA
05.823.745/0001-74
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/12/2007
Razão social
APOENA HOLDINGS LTDA.
08.298.123/0001-62
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/11/2007
Razão social
GREENVILLE ASSESSORIA , NEGOCIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
58.799.321/0001-88
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/04/2007
Razão social
BANCOCIDADE ADMINISTRADORA DE CARTOES, NEGOCIOS E SERVICOS S.A
47.185.400/0001-82
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/03/2007
Razão social
CRISTALIA HOLDINGS S.A.
08.503.673/0001-76
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/11/2006
Razão social
MILAO HOLDINGS LTDA.
08.427.524/0001-75
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/10/2006
Razão social
MALAGA HOLDINGS S.A.
08.427.581/0001-54
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/10/2006
Razão social
BRUXELAS HOLDINGS S.A.
08.427.596/0001-12
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/10/2006
Razão social
BANCO BEC S.A.
07.196.934/0001-90
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/09/2006
Razão social
BANKPAR PARTICIPACOES LTDA
59.291.245/0001-68
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/08/2006
Razão social
CAPITAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA
02.115.842/0001-14
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/08/2006
Razão social
OREGON HOLDINGS S.A.
65.691.818/0001-43
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/02/2006
Razão social
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS FUNCS DO BANCO BRADESCO SA
60.514.130/0001-74
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
MORADA - SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
07.105.362/0001-96
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/08/2005
Razão social
ESMERALDA HOLDINGS LTDA.
07.813.429/0001-47
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/07/2005
Razão social
FERRARA HOLDINGS S.A.
07.321.440/0001-90
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/01/2005
Razão social
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS BOAVISTA
02.749.220/0001-48
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/01/2005
Razão social
SELENIUM HOLDINGS S.A.
07.228.254/0001-00
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/12/2004
Razão social
BANCO FINASA SA.
57.561.615/0001-04
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/07/2004
Razão social
BANCOCIDADE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
63.081.004/0001-61
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/07/2004
Razão social
PROMOVEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
63.060.172/0001-70
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/07/2004
Razão social
EZIBRAS IMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA
50.646.967/0001-13
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/06/2004
Razão social
BEM-SERVICOS GERAIS LTDA.
12.539.375/0001-03
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/06/2004
Razão social
BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES SA
06.934.228/0001-35
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
31/05/2004
Razão social
ASTRON HOLDINGS LTDA.
06.071.189/0001-90
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/11/2003
Razão social
BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A.
60.664.844/0001-69
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/10/2003
Razão social
ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
65.724.965/0001-72
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/09/2003
Razão social
FINASA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIL S A
62.246.939/0001-98
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/08/2003
Razão social
FINASA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA.
61.582.870/0001-00
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/06/2003
Razão social
BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.
61.065.421/0001-95
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
01/04/2003
Razão social
BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL
42.419.846/0001-00
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/10/2002
Razão social
ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
01.721.118/0001-71
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/10/2002
Razão social
BRADESCO BCN LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL
62.868.302/0001-33
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/08/2002
Razão social
ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SA
29.339.843/0001-07
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/07/2002
Razão social
PORTAL DO CAMPO LTDA.
03.733.571/0001-23
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/06/2002
Razão social
ACPAR COMERCIO DE BENS DE INFORMATICA E PARTICIPACOES S.A.
01.715.156/0001-11
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/06/2000
Razão social
BCR-ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS SC LTDA
94.391.299/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
29/12/1999
Razão social
BANCO DE CREDITO REAL S A
92.691.328/0001-10
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
13/07/1999
Razão social
BCR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
92.758.283/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
26/03/1999
Razão social
BCR INFORMATICA LTDA
87.251.393/0001-94
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/03/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.