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Pessoa

MILTON ALMICAR SILVA VARGAS

***.816.500-**

Empresas vinculadas

HESA 208 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.621.717/0001-06

PMW ALIMENTOS LTDA.

41.455.757/0001-57
+ 55 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILTON ALMICAR SILVA VARGAS

57 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILTON ALMICAR SILVA VARGAS
CPF
***.816.500-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (57)

Razão social

HESA 208 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.621.717/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

PMW ALIMENTOS LTDA.

41.455.757/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Ver empresa

Razão social

SPE ANALANDIA RESIDENCIAL INCORPORADORA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

29.657.881/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2017

Ver empresa

Razão social

NOW RESIDENCIAL INCORPORADORA SPE LTDA

27.568.590/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2017

Ver empresa

Razão social

SPE FLORENCE RESIDENCIAL, GERENCIAMENTO E INCORPORACAO LTDA

20.063.090/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Razão social

ELEMENT BELA VISTA ADM DE BENS LTDA

18.784.891/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2013

Ver empresa

Razão social

ELEMENT ALPHAVILLE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.349.499/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2013

Ver empresa

Razão social

ELEMENT ESPIRITO SANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.316.656/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2013

Ver empresa

Razão social

ELEMENT JUNDIAI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

17.430.516/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Ver empresa

Razão social

ELEMENT OSASCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

16.955.480/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

ELIMEX - IMPORTADORA LTDA

17.318.667/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2012

Ver empresa

Razão social

ELEMENT ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

15.307.738/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2012

Ver empresa

Razão social

ELEMENT BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

16.580.737/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL ELEMENTE II - SPE LTDA

22.938.956/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

ELEMENT - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

12.875.226/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2010

Ver empresa

Razão social

CAMUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.977.396/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2009

Ver empresa

Razão social

PIRAPETINGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.470.779/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2009

Ver empresa

Razão social

CREDICERTO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

05.823.745/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Razão social

APOENA HOLDINGS LTDA.

08.298.123/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2007

Ver empresa

Razão social

GREENVILLE ASSESSORIA , NEGOCIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

58.799.321/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2007

Ver empresa

Razão social

BANCOCIDADE ADMINISTRADORA DE CARTOES, NEGOCIOS E SERVICOS S.A

47.185.400/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2007

Ver empresa

Razão social

CRISTALIA HOLDINGS S.A.

08.503.673/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

MILAO HOLDINGS LTDA.

08.427.524/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

MALAGA HOLDINGS S.A.

08.427.581/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

BRUXELAS HOLDINGS S.A.

08.427.596/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

BANCO BEC S.A.

07.196.934/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2006

Ver empresa

Razão social

BANKPAR PARTICIPACOES LTDA

59.291.245/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2006

Ver empresa

Razão social

CAPITAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA

02.115.842/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2006

Ver empresa

Razão social

OREGON HOLDINGS S.A.

65.691.818/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2006

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS FUNCS DO BANCO BRADESCO SA

60.514.130/0001-74

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MORADA - SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

07.105.362/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2005

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA HOLDINGS LTDA.

07.813.429/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2005

Ver empresa

Razão social

FERRARA HOLDINGS S.A.

07.321.440/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2005

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS BOAVISTA

02.749.220/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2005

Ver empresa

Razão social

SELENIUM HOLDINGS S.A.

07.228.254/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2004

Ver empresa

Razão social

BANCO FINASA SA.

57.561.615/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2004

Ver empresa

Razão social

BANCOCIDADE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

63.081.004/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2004

Ver empresa

Razão social

PROMOVEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

63.060.172/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2004

Ver empresa

Razão social

EZIBRAS IMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA

50.646.967/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2004

Ver empresa

Razão social

BEM-SERVICOS GERAIS LTDA.

12.539.375/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2004

Ver empresa

Razão social

BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES SA

06.934.228/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2004

Ver empresa

Razão social

ASTRON HOLDINGS LTDA.

06.071.189/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A.

60.664.844/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

65.724.965/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2003

Ver empresa

Razão social

FINASA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIL S A

62.246.939/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2003

Ver empresa

Razão social

FINASA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA.

61.582.870/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.

61.065.421/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2003

Ver empresa

Razão social

BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

42.419.846/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2002

Ver empresa

Razão social

ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

01.721.118/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2002

Ver empresa

Razão social

BRADESCO BCN LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

62.868.302/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2002

Ver empresa

Razão social

ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SA

29.339.843/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2002

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO CAMPO LTDA.

03.733.571/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2002

Ver empresa

Razão social

ACPAR COMERCIO DE BENS DE INFORMATICA E PARTICIPACOES S.A.

01.715.156/0001-11

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2000

Ver empresa

Razão social

BCR-ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS SC LTDA

94.391.299/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

29/12/1999

Ver empresa

Razão social

BANCO DE CREDITO REAL S A

92.691.328/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/07/1999

Ver empresa

Razão social

BCR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

92.758.283/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

26/03/1999

Ver empresa

Razão social

BCR INFORMATICA LTDA

87.251.393/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.