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Pessoa

MILLY GERALDINE DRYZUN RACHED JORGE

***.136.838-**

Empresas vinculadas

NEF SERVICOS DE DESIGN E CRIACAO DE ADORNOS LTDA

53.141.524/0001-69

NEF COMERCIO DE JOIAS LTDA

46.480.798/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILLY GERALDINE DRYZUN RACHED JORGE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MILLY GERALDINE DRYZUN RACHED JORGE
CPF: ***.136.838-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEF SERVICOS DE DESIGN E CRIACAO DE ADORNOS LTDA 53.141.524/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2023	Ver empresa
NEF COMERCIO DE JOIAS LTDA 46.480.798/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2022	Ver empresa
MGDRJ CONSULTORIA LTDA. 34.608.230/0001-50Inapta	Sócio	21/08/2019	Ver empresa
MR 10 PARTICIPACOES LTDA. 11.326.244/0001-85Baixada	Sócio	23/07/2010	Ver empresa
RMD CONSULTORIA EM GESTAO LTDA. 11.464.295/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	17/12/2009	Ver empresa
SYZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE ADORNOS E ACESSORIOS PARA MODA LTDA 07.452.578/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	16/06/2005	Ver empresa

Razão social

NEF SERVICOS DE DESIGN E CRIACAO DE ADORNOS LTDA

53.141.524/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2023

Razão social

NEF COMERCIO DE JOIAS LTDA

46.480.798/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

MGDRJ CONSULTORIA LTDA.

34.608.230/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

MR 10 PARTICIPACOES LTDA.

11.326.244/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2010

Razão social

RMD CONSULTORIA EM GESTAO LTDA.

11.464.295/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2009

Razão social

SYZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE ADORNOS E ACESSORIOS PARA MODA LTDA

07.452.578/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.