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Pessoa

MILENE MOLIANI DE LIMA MENDONCA

***.386.438-**

Empresas vinculadas

ITAPIRA CHOCOLATES FINOS LTDA

51.404.777/0001-52

MOLIANI & MENDONCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

44.384.522/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILENE MOLIANI DE LIMA MENDONCA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILENE MOLIANI DE LIMA MENDONCA
CPF
***.386.438-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ITAPIRA CHOCOLATES FINOS LTDA

51.404.777/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

MOLIANI & MENDONCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

44.384.522/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

M L INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

35.018.540/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

MDM SERVICOS MEDICOS LTDA

19.193.716/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2013

Ver empresa

Razão social

G12 INDUSTRIA E COMERCIO DE TRICOT LTDA

01.368.557/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.