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Pessoa

MILENE MARIA DE ALMEIDA

***.949.751-**

Empresas vinculadas

MMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

57.643.630/0001-00

PRO MEU PET COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

37.621.231/0001-22
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILENE MARIA DE ALMEIDA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MILENE MARIA DE ALMEIDA
CPF
***.949.751-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

57.643.630/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

PRO MEU PET COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

37.621.231/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

CHINAKI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

20.636.340/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/11/2020

Ver empresa

Razão social

MF & M ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

37.863.397/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

ADVOGADOS ASSOCIADOS ALMEIDA CUNHA

30.329.485/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.