Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MILENE CINTRA ALVES

***.143.228-**

Empresas vinculadas

DELTA GESTAO FINANCEIRA HOLDING LTDA

59.379.900/0001-34

ESPACO DE BELEZA E ESTETICA MC HAIR LTDA

54.535.959/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MILENE CINTRA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MILENE CINTRA ALVES
CPF: ***.143.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA GESTAO FINANCEIRA HOLDING LTDA 59.379.900/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2025	Ver empresa
ESPACO DE BELEZA E ESTETICA MC HAIR LTDA 54.535.959/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
ESPACO DE BELEZA E ESTETICA MC HAIR LTDA 23.496.242/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2023	Ver empresa
TEMPLO ESPIRITUAL DE UMBANDA RIO AZUL 18.940.409/0001-53Ativa	Presidente	10/07/2013	Ver empresa
ALLURE PROMOCOES E EVENTOS SC LTDA 04.080.344/0001-09Baixada	Sócio	06/10/2000	Ver empresa
MILLENNIUM PROMOCOES E EVENTOS SC LTDA 03.481.721/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	13/10/1999	Ver empresa

Razão social

DELTA GESTAO FINANCEIRA HOLDING LTDA

59.379.900/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

ESPACO DE BELEZA E ESTETICA MC HAIR LTDA

54.535.959/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

ESPACO DE BELEZA E ESTETICA MC HAIR LTDA

23.496.242/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

TEMPLO ESPIRITUAL DE UMBANDA RIO AZUL

18.940.409/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/07/2013

Razão social

ALLURE PROMOCOES E EVENTOS SC LTDA

04.080.344/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2000

Razão social

MILLENNIUM PROMOCOES E EVENTOS SC LTDA

03.481.721/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.